公司代码：688099 公司简称：晶晨股份
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-051
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月12日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》
公司监事会对《2025年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监事会认为：
1、公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
公司本次增加日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2025年8月13日
证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2025-052
晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加2025年度日常关联交易预计金额，该议案无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度系根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据业务开展需要，拟增加2025年度日常关联交易预计金额。关联董事已回避表决，出席会议的其他非关联董事一致审议通过该议案。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年8月12日召开的第三届独立董事第三次专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致审议通过。独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度，是公司正常生产经营活动所需，表决程序合法有效，关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。
3、监事会审议情况
公司于2025年8月12日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次增加日常关联交易的预计额度符合公司经营发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，有利于拓展公司产品销售市场，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：Amlogic Holdings Ltd.
成立时间：2013年11月15日
登记证号码：CD-282717
住所：Willow House, P.O. Box 709, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands
（二）与上市公司的关联关系：Amlogic Holdings Ltd.间接持有公司21.98%的股份（截至2025年6月30日持股情况），为公司间接控股股东。
（三）履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次公司新增与关联方交易的主要内容为向关联人提供服务。
公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2025年8月13日
