股票代码：002052         股票简称：同洲电子          公告编号：2025-079

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。

　　公司于2025年7月31日完成2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权，公司总股本由745,959,694股增加至752,439,694股，需对注册资本进行变更。

　　二、公司章程拟修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，基于上述事项，并根据最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　1、删除监事会整章内容及监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；

　　2、将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、删除“关联交易”整节内容；

　　4、“第四章 股东”、“第五章 股东大会”内容合并至新章程“第四章 股东和股东会”；

　　5、不再设“年度股东大会”、“临时股东大会”、“董事、监事选举程序”、“股东大会会议记录”专节，该部分内容调整至新章程股东会职权；

　　6、不再设“董事会议事规则”专节，该部分内容调整至新章程董事会职权；

　　7、不再设“董事会秘书”专节，该部分内容调整至新章程“第六章 高级管理人员”；

　　8、新增董事会专门委员会专节；

　　因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，不再逐项列示。

　　

　　（下转D28版）