证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同出资人民币5,000万元对外投资设立“和田东华昆仑云都科技有限公司”（以下简称“东华昆仑云都”），其中，东华云都以自有资金出资人民币4,950万元，占注册资本99%；合创科技以自有资金出资人民币50万元，占注册资本1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十八次会议于2025年8月8日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：和田东华昆仑云都科技有限公司（具体以工商注册为准）
2、地址：和田地区和田市北京和田工业园区纺织服装产业园9号楼1层
3、法定代表人：曹卫军
4、注册资本：人民币5,000万元
5、业务范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：东华云都持有东华昆仑云都99%的股权，合创科技持有东华昆仑云都1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为全资子公司出资对外设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资设立新公司是基于公司战略发展需要，皆在推动和田地区数字经济高质量发展，承接“和田东华研发服务中心项目”（涵盖智慧城市、智慧水利、智慧医疗等AI全信创软件开发）有利于公司进一步完善区域业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。
2、投资影响
本次投资符合公司长期发展规划和需要，资金来源为自有资金，对财务状况无重大不利影响，不损害公司及股东利益，具有利于拓展业务空间并增强盈利能力。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年八月九日
证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-041
东华软件股份公司
关于子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》,具体情况如下：
一 、 情况概述
根据管理和发展的实际需要，控股子公司深圳东之华软件有限公司（以下简称“深圳东之华”)拟对注册资本减资90,000万元，公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司作为深圳东之华的股东，按各自持股比例同比例减资。本次减资后，深圳东之华注册资本由100,000万元减至10,000万元，其中公司认缴出资额为9,000万元，北京东华合创科技有限公司认缴出资额为1,000万元，持股比例未发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：深圳东之华软件有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5H3PTR1A
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：柴 敏
5、注册资本：人民币100,000万元
6、注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路76号东久创新科技园一期1栋1301
7、成立日期：2021年12月02日
8、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；数据处理服务；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：物联网信息服务；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件获许可证件为准)
9、减资前后股权结构：
三、本次控股子公司减资对公司的影响
公司根据管理和发展的实际需要对深圳东之华进行减资，有利于公司资源的合理配置、进一步优化公司资产结构、提升资产管理效率和资金使用价值。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，因其未开展实际经营业务，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年八月九日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-040
东华软件股份公司关于
子公司向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、 担保情况概述
1、公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）拟向浙商银行方庄支行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，其中敞口额度不超过人民币5,000万元，额度期限一年。神州新桥在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、公司控股子公司东华至高通信技术有限公司（以下简称“东华至高”）拟向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，其中敞口额度不超过人民币3,000万元，额度期限一年。东华至高在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001年7月30日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号
3、法定代表人：吕兴海
4、注册资本：人民币50,000万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
注：神州新桥2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
8、 经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）东华至高通信技术有限公司
1、成立日期：2018年6月12日
2、注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦1101C
3、法定代表人：王乐乐
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：一般经营项目是：移动通讯终端手机、平板电脑的研发、销售；无线路由器的研发、销售；软件开发；电子产品、POS设备、物联网终端产品、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的研发，销售；经营进出口业务；行业应用终端软件的开发与销售；系统集成与技术支持与技术服务；笔记本电脑研发、销售。服装服饰、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、日用百货、五金产品、机械设备、塑料制品、各类眼镜（隐形眼镜除外）、眼镜器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）、个人防护用品的贸易与销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：笔记本电脑生产；移动通讯终端手机、平板电脑的生产；物联网终端产品、数据通信设备、POS设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备，微电子产品的生产；日常防护型口罩和II、III类6864医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装。日常防护型口罩和II、III类6864医用卫生材料、医用设备及制品、医用纺织品、无纺布制品、一次性消耗品及成型包装的生产、销售。电子产品、通讯产品、数码产品、智能玩具、早教玩具、智能家居、可穿戴终端、体育用品，娱乐器械及物品，健身运动器材的生产和销售。
6、东华至高系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
注：东华至高2024年12月31日财务数据已审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
8、经核查，东华至高不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十八次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司、控股子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司、东华至高系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华至高是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华至高其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.95亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2024年末公司经审计净资产的26.47%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、 备查文件
1、 第八届董事会第三十八次会议决议；
2、 交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年八月九日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-039
东华软件股份公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2025年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年8月8日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币100,000万元（含现有业务余额），授信期限六年（包括提款期一年），担保方式为信用。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
详见2025年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-040）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司减资的议案》；
详见2025年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-041）。
4、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
详见2025年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年八月九日
