（上接C51版）

　　

　　修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的《廊坊发展股份有限公司章程》（2025年8月修订）。

　　《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　二、修订相关议事规则和制度的相关情况：

　　根据最新规定及修订后的《公司章程》，公司拟对公司相关议事规则和制度作出修订、制定，具体情况如下：

　　

　　上述列表中修订后的相关议事规则和制度全文详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关信息，上述列表中1、2、3、4项须提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司董事会

　　2025年8月8日