证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞等8项制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》及取消监事会的情况

　　（一）取消监事会的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订。

　　本次修订包括取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；删除《公司章程》涉及监事会、监事的相关内容；将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”及其他修改内容。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　（二）修订《公司章程》的情况

　　《公司章程》主要修订内容对比表

　　

　　（下转C38版）