证券代码：000915             证券简称：华特达因             公告编号：2025-031

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年6月30日总股本234,331,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　董事长：朱效平

　　2025年8月8日

　　

　　证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号：2025-032

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年7月26日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2025年8月6日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告》。

　　《公司2025年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

　　2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。

　　公司拟定2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》，公告编号：2025-033。

　　该预案需经公司股东会审议批准。

　　3.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改＜公司章程＞及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东会审议。

　　4.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》，提交公司股东会审议。

　　5.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，提交公司股东会审议。

　　6.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月26日召开公司2025年第一次临时股东会。

　　7.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告

　　

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　

　　股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2025-035

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于2025年7月26日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2025年8月6日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告》并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2025年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月8日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2025-033

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于公司2025年中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2025年8月6日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、2025年中期利润分配预案的基本情况

　　公司2025年1-6月合并实现营业收入1,170,478,273.18元，归属于上市公司股东的净利润337,467,373.75元，截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为963,560,579.37元，资本公积金为31,670,161.87元，盈余公积为127,957,246.53元，已超过注册资本的50%不再计提。

　　公司拟定2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日的总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不以资本公积金转增股本。

　　含本次拟实施的2025年中期利润分配，公司本年度累计现金分红总额为117,165,742.50元，占半年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.72%。

　　本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年中期利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2025-034

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　4.1现场会议召开时间：2025年8月26日下午14:30

　　4.2网络投票时间：2025年8月26日

　　4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年8月26日09:15至2025年8月26日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6.会议的股权登记日：2025年8月21日

　　7.出席对象：

　　7.1截至2025年8月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

　　7.2本公司董事、高级管理人员及聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：济南市经十路17703号华特广场公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　

　　2.次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1、3、4项议案为普通表决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，议案内容报告详见2025年8月8日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3.本次会议议案2“关于修改《公司章程》及变更公司经营范围的议案”属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

　　三、现场会议登记办法

　　1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

　　2.登记时间：2025年8月22日、2025年8月25日上午9:00-11:00， 下午14:00-17:00

　　3.登记地点：公司股东关系管理部

　　4.联系电话：0531-85198606、85198601

　　传    真：0531-85198602

　　5.邮    箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com

　　6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2025年8月8日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360915；

　　2.投票简称：华特投票；

　　3.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

　　4.本次股东会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年8月26日上午9:15－9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月26日（现场股东会结束当日）9:15，结束时间为2025年8月26日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健康股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人股票账号：                持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受委托人：            受委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

　　

　　注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√” 为准，对同一项议案，不得有多项授权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）