股票代码：002270              股票简称：华明装备               公告编号：〔2025〕062号

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册地址情况

　　原注册地址：

　　山东省济南市高新区世纪大道2222号附属用房413-415，邮政编码：250104。

　　变更后的注册地址：

　　山东省济南市高新区孙村街道世纪大道2222号1号厂房302室，邮政编码：250104。

　　二、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因

　　根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

　　

　　（下转D33版）