证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临2025－072
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议的通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月7日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《2025年半年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
具体详见同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2025-074号）。
3、审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金需存放于募集资金专项账户中，公司将开设2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，同时按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年8月7日
证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临2025－073
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议的通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达。会议于2025年8月7日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
1、审议并通过了《2025年半年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。
根据《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核，意见如下：
（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年上半年的财务状况和经营成果；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密及信息披露规定的行为；
（4）公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体监事就公司《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体详见同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。
2、审议并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。
监事会认为，董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。监事会对公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
具体详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2025-074号）。
3、审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。
监事会同意公司为了规范募集资金的存放、使用和管理，按照规定开设2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储多方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，以及授权总经理及其指定人员办理上述募集资金专项账户的开立及签署募集资金专项账户存储多方监管协议等具体事宜。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2025年8月7日
证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临2025－074
上海爱旭新能源股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票206,440,957股，每股发行价为12.11元，募集资金总额为人民币2,499,999,989.27元，扣除发行费用人民币40,847,433.34元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,459,152,555.93元，主承销商于2020年8月5日将募集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]518Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,141,046,300.96元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），支付发行费用42,661,229.06元（含公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金440,000.00元），使用闲置募集资金补充流动资金315,000,000.00元，收到银行利息并扣除银行手续费净额8,427,459.40元。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为9,719,918.65元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年8月，本公司分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、渤海银行股份有限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行6家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
注：表中无余额账户已注销。
三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）实际使用情况
截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币214,104.63万元（含公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,880,168.39元），具体使用情况详见附表：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2025年1-6月，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年9月9日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金31,500万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为31,500万元。
（四）节余募集资金使用情况
2025年1-6月，公司不存在节余资金使用情况。
（五）超募资金的使用情况。
公司2020年度非公开发行不存在超募资金。
（六）对闲置募集资金进行现金管理
2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2025年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025年8月7日
附表：
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1：募集资金总额包含发行费用。
注2：募投项目主要生产PERC电池片，受行业技术变革影响，募投项目原产品已无法继续满足市场需求。为优化产品结构，公司拟对募投项目进行技术升级，2025年1-6月，募投项目处于停产技改过程中，因此实现的效益为0元。
公司代码：600732 公司简称：爱旭股份
上海爱旭新能源股份有限公司
2025年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
