证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-062

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过人民币180,134.38万元（含本数）调整为不超过人民币129,239.48万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：

　　调整前：

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,134.38万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　

　　本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

　　在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　调整后：

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过129,239.48万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　

　　本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

　　在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月五日

　　

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2025-061

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月5日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月1日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过人民币180,134.38万元（含本数）调整为不超过人民币129,239.48万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。

　　本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月五日