证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2025-050
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于2022年10月 25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元（含税金额）后，实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第000056号《验资报告》。
由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。
截至2025年6月30日，本公司累计已使用募集资金25,498.51万元，2025年使用募集资金230.02万元，募集资金专户结余金额301.85万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金监管情况
为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，经公司第三届董事会第二十一次会议批准，同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开设募集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况
单位：万元
注1：招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号535902440810316）账户于2023年2月8日注销；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号242947357614）账户于2023年4月17日注销。
注2：已累计投入募集资金总额为25,498.51万元，未使用募集资金总额为50,201.85万元，其中301.85万元在募集资金专户存放，4.99亿元暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年公开发行的可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2025年上半年，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2025年8月6日
附件
公开发行可转换公司债券使用情况对照表
截止2025年6月30日
编制单位：烟台中宠食品股份有限公司
单位：万元
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-051
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为203,050,320.15元，未弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。2025年半年度末合并未分配利润为1,149,254,591.45元，2025年半年度末母公司未分配利润为742,628,611.70元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年半年度可供股东分配的利润为不超过742,628,611.70元。经董事会决议，公司2025年半年度度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年半年度利润分派预案为：以公司现有总股本304,372,705股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金人民币60,874,541.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施，公司将于2025年10月30日前派发2025年半年度现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
二、现金分红预案的具体情况
1、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
2025年半年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据公司2025年半年度财务报表，2025年半年度公司合并报表营业总收入2,432,189,570.86元，归属于上市公司股东的净利润203,050,320.15元。预计本次利润分配总额为60,874,541.00元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的2025年半年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、相关审批程序及意见
1、股东大会审议情况
2025年5月22日，公司召开了2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2025年各季度利润分配方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
1、董事会审议意见
2025年8月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
2、审计委员会审议意见
2025年8月5日，公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司拟定的2025年半年度利润分配预案与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2025年半年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
五、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2025年8月6日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号： 2025-053
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司
2025年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是R 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以304,372,705为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
无
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-049
债券代码：127076 债券简称：中宠转2
烟台中宠食品股份有限公司关于
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年8月5日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年7月25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司董事及高级管理人员保证《公司2025年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2025年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为203,050,320.15元，未弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。2025年半年度末合并未分配利润为1,149,254,591.45元，2025年半年度末母公司未分配利润为742,628,611.70元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年半年度可供股东分配的利润为不超过742,628,611.70元。
依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年半年度利润分派预案为：以公司现有总股本304,372,705股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金人民币60,874,541.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整并在权益分派实施公告中披露。
2025年5月22日，公司召开了2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2025年各季度利润分配方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2025年8月6日
