证券代码：600999          证券简称：招商证券         编号： 2025－031

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席15人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了关于修订《招商证券股份有限公司企业年金方案》的议案。

　　同意修订《招商证券股份有限公司企业年金方案》。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2025年8月5日