公司代码：688622                　　公司简称：禾信仪器

　　

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：688622          证券简称：禾信仪器         公告编号：2025-042

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年7月25日以邮件方式发出通知，并于2025年8月4日以现场结合通讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　出席董事经表决，一致通过如下决议：

　　(一) 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司2025年半年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事周振先生回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-043）。

　　(三) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。

　　(四) 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”）56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易审计、评估基准日更新至2025年6月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京中同华资产评估有限公司对量羲技术进行了加期审计、评估。

　　为推进实施本次交易，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第440A033616号《上海量義技术有限公司2023年度、2024年度及2025年1-6月审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2025）第071406 号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第440A033743号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。上述议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议及第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》、《上海量義技术有限公司2023年度、2024年度及2025年1-6月审计报告》、《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

　　(五) 审议通过《关于＜广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　鉴于本次交易加期出具审计报告及审阅报告、加期资产评估报告等事项，同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求对《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。上述议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

　　(六) 审议通过《关于签署附条件生效的＜发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二＞的议案》

　　鉴于本次交易加期出具的加期资产评估报告中标的公司100%股权的评估值为68,600.00万元，相较于北京中同华资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的中同华评报字（2025）第070183号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，该等评估值差异较小，同意上市公司与交易对方吴明先生、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，确认本次交易的方案无需调整。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案已经公司第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会战略发展委员会第一次会议审议通过。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器         公告编号：2025-043

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司及子公司申请综合授信额度

　　并提供担保及接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 事项概述

　　(一) 2025年度申请综合授信额度并提供担保的情况

　　为满足2025年业务发展需要，公司及全资子公司昆山禾信2025年度拟向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信总额不超过人民币12,000万元。授信类型包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、信托等，具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司及全资子公司与银行等金融机构发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信有效期为自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。

　　为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业务发展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司昆山禾信拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产为自身融资业务提供担保，预计2025年度担保总额不超过人民币12,000万元。上述担保仅限于全资子公司为公司担保等，不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保，以及公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。

　　(二) 接受关联方担保情况

　　为支持公司发展，解决公司向银行等非关联第三方金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东、实际控制人周振先生或周振先生及其配偶吕淑梅女士拟为公司及其全资子公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　上述所述的担保总额不等于实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度的有效期为自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。在有效期内，担保额度可循环使用，并可在公司及全资子公司之间进行内部调剂。

　　(三) 内部决策程序

　　公司于8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州禾信仪器股份有限公司章程》等相关规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照规定履行股东会审议程序，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此，本次担保事项在董事会决策审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 贷款及担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构等相关主体签署的相关协议为准。

　　在不超过上述授信额度12,000万元的前提下，公司提请董事会授权公司董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及全资子公司上述融资事项相关授信的业务，包括公司根据实际需要对各综合授信金融机构的授信额度进行调剂等相关事项，并签署相关具体业务合同及其他相关法律文件。上述授权期限自公司本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

　　如董事会审议通过上述事项，公司将在本次预计的授信及担保额度内根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。

　　三、 董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司本次授信及担保事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。本次担保事项仅限于全资子公司为公司担保等，不包括公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保，加上关联方为公司无偿提供连带责任保证担保，担保风险可控，其担保行为体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　

　　证券代码：688622        证券简称：禾信仪器        公告编号：2025-044

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、 流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

　　（四）实施方式

　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司及子公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、审议程序

　　公司2025年7月25日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，并同意提交该议案至公司董事会审议。

　　公司2025年8月4日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　

　　证券代码：688622           证券简称：禾信仪器       公告编号：2025-045

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标的公司”）56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《关于＜广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》等议案。

　　公司根据截至2025年6月30日标的公司的《审计报告》《评估报告》，上市公司与标的公司的《备考审阅报告》对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　公司本次交易方案未发生变化。相较公司于2025年4月4日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次（草案）（修订稿）主要修订情况如下：

　　

　　注：除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，基于真实意思表达，完善了少许表述。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2025年8月5日