证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-022

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　（二） 本次会议于2025年8月4日以通讯方式召开。

　　（三） 会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于董事长辞职及补选董事的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

　　同意推荐刘为民为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交股东会选举决定。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于修订＜董事会审计与风险委员会议事规则＞等七项制度的议案》

　　同意经修订的《董事会审计与风险委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略与投资委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《重大事项内部报告制度》《总经理工作细则》《募集资金管理制度》七项制度。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（三） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意召开2025年第一次临时股东会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　附简历：

　　刘为民，男，1967年出生，硕士研究生，正高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司总经理、党委副书记，曾任浙江浙能电力股份有限公司党委副书记、工会主席，浙江浙能温州发电有限公司董事长、党委书记，浙江浙能乐清发电有限责任公司党委书记。

　　

　　证券代码：600023                    证券简称：浙能电力                    公告编号：2025-021

　　浙江浙能电力股份有限公司

　　关于董事长离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事长离任情况

　　浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长虞国平提交的辞职报告，虞国平因年龄原因申请辞去第五届董事会董事、董事长职务，同时辞去第五届董事会战略与投资委员会召集人职务。

　　

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，虞国平辞去董事、董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事长的选举及董事会专门委员会的补选等相关工作。

　　特此公告。

　　浙江浙能电力股份有限公司董事会

　　2025年8月5日