（上接D13版）

　　除上述主要条款的修订外，《公司章程》其他条款无实质性修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

　　二、公司部分治理制度修订、制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司本次同步修订及修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中第1至11项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：301368       证券简称：丰立智能       公告编号：2025-036

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月1日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月21日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会会议召开时间：

　　（1）现场会议：2025年8月21日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年8月21日（星期四）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年8月15日(星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年8月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室

　　二、股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、以上议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2025年8月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.01、12.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　4、本次会议在审议议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、7.00、9.00、10.00时，关联股东王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司、台州市黄岩丰众股权投资合伙企业（有限合伙)、台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决。

　　三、会议登记和会务事项

　　1、会议登记等事项

　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年8月18日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年8月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、注意事项：

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

　　出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

　　5、会议联系方式

　　联系人：于玲娟

　　电话：0576-84875999

　　传真：0576-84875999

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351368”；投票简称：“丰立投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过本所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年8月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过本所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月21日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江丰立智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

　　附注：

　　1、 请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

　　2、 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　3、 单位委托须加盖单位公章；

　　4、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

　　委托人签字（盖章）：          委托人身份证号（营业执照号）：

　　委托人证券账号：              委托人持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号：

　　签署日期：

　　委托日期：   年   月   日    有效期限至    年   月   日

　　附件3：

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　参会股东登记表

　　说明：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年8月18日17：00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：301368        证券简称：丰立智能       公告编号：2025-037

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日披露了公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月15日（星期五）15:30-16:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　一、说明会类型

　　本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的事件、地点

　　（一）会议召开时间：2025年8月15日（星期五）15:30-16:30

　　（二）会议召开地点：同花顺路演平台

　　三、参加人员

　　（一）公司董事长、总经理：王友利

　　（二）公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年8月14日（星期四）17：00前访问https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010580进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：301368               证券简称：丰立智能             公告编号：2025-038

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值损失

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年06月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内的2025年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为490.83万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　上表计提的减值损失以负数填列。

　　特别提示：本次计提信用减值损失及资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师审计，请投资者注意投资风险。

　　二、本次计提信用减值损失、资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　2、资产减值损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程 中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2025年半年度利润总额490.83万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2025年06月30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　证券代码：301368                 证券简称：丰立智能                 公告编号：2025-026

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，具体内容为：2024年度公司以总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.67元（含税），共分配现金股利8,046,700.00元（含税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。公司以2025年6月11日为股权登记日实施了权益分派。具体内容详见2025年6月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-020）。