证券代码：301368        证券简称：丰立智能       公告编号：2025-034

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D14版）