证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2025-047

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　

　　(二) 离任对公司的影响

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赵向异先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，赵向异先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务、审计委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵向异先生辞任后将继续在公司担任其他职务。赵向异先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

　　截止书面辞职报告递交日，赵向异先生直接持有公司906,246股（其中含股权激励待注销股份135,200股）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《三维控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，赵向异先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、 关于选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，职工代表监事相应取消，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

　　公司于2025年8月4日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举公司职工叶邦领先生（简历附后）为公司第五届职工代表董事，叶邦领先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　叶邦领先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　附件：叶邦领先生简历

　　叶邦领，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年至2015年任职于海啊进出口集团有限公司。2015年6月至2018年3月自主创业。2018年4月加入公司，负责行政人事部门工作，任公司监事会主席。

　　截止本公告日，叶邦领先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

　　

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2025-048

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和文件于2025年7月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月4日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议选举公司董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。

　　根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　2.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由3名董事组成，分别为陈东坡先生（独立董事)、申作青先生（独立董事)、叶邦领先生，其中陈东坡先生担任主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月五日