证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-037

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室以现场会议形式组织召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举蒋秀琴女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将与公司2023年股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　职工董事蒋秀琴女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2025年8月5日

　　附件：职工董事简历

　　蒋秀琴女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任职于上海昌达实业有限公司。2006年11月起就职于本公司，曾任公司职工代表监事、监事会主席，现任本公司人力资源高级总监，兼任广东德亚智能装备有限公司董事长、广东德弘重工有限公司常务副总经理。蒋秀琴女士目前直接持有公司股份25,480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：002833证券简称：弘亚数控公告编号：2025-036

　　转债代码：127041转债简称：弘亚转债

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年7月31日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

　　公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，吴海洋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，吴海洋先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事职务。公司董事会同意选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：林雪锋先生（主任委员）、林桂成先生、蒋秀琴女士。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2025年8月5日