证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事成员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。职工代表董事个人简历详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-044）。
（二）董事长选举情况
2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈钢先生担任公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（三）第七届董事会专门委员会选举情况
2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第七届董事会专门委员会委员。具体如下：
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员陈桂林先生为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025年7月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨衷核先生为公司总经理；同意聘任刘鹏辉先生、李新河先生为公司副总经理；同意聘任伍洋先生为公司财务总监；同意聘任包伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，伍洋先生、包伟先生简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书包伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
三、部分董事、高级管理人员届满离任及监事会取消情况
公司本次换届选举完成后，杨正高先生不再担任公司董事、副董事长；伍洋先生、彭斯特先生不再担任公司非独立董事；曾幸荣先生不再担任公司独立董事；周侃先生不再担任公司总经理。其中伍洋先生仍担任公司财务总监，杨正高先生、周侃先生仍在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。
上述董事、高级管理人员及公司第六届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年7月31日
附件：
伍洋先生，1979年8月出生，汉族，中国国籍，大专学历，高级会计师，无境外永久居留权。2001年6月至2002年4月任中国人寿（广州）分公司会计员；2002年4月至2006年4月任东莞亚飞电器有限公司会计主管；2006年4月至2009年8月任广州安华电子有限责任公司财务经理；2009年8月至2009年12月任广州市石磐石阻燃材料有限公司财务经理；2010年1月至2017年2月历任聚石化学财务经理、运营总监；2017年3月至2019年2月任聚石化学财务负责人；2019年2月至2020年2月任聚石化学副总经理；2020年2月至今任聚石化学财务总监；2019年7月至2021年4月兼任聚石化学董事会秘书；2021年7月至2025年7月任聚石化学董事。
包伟先生，1987年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年毕业于华中科技大学计算机科学与技术学院，获得工学学士学位。2009年至2015年在招商银行佛山分行工作；2016年1月至2022年9月历任广东星徽精密制造股份有限公司投融资经理、证券事务代表、监事；2022年10月至今任聚石化学董事会办公室主任；2023年7月至今任聚石化学董事会秘书。
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-045
广东聚石化学股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在2025年第二次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议，陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举陈钢先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》
同意选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中陈钢先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
同意选举陈桂林先生、孟跃中先生、陈新泰先生为公司第七届董事会审计委员会成员，其中陈桂林先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
同意选举孟跃中先生、刘鹏辉先生、陈桂林先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，其中孟跃中先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
同意选举秦伟先生、陈钢先生、孟跃中先生为公司第七届董事会提名委员会成员，其中秦伟先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨衷核先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘鹏辉先生、李新河先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任伍洋先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任包伟先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订公司部分治理制度。
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《商品期货期权套期保值业务管理制度》《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-042
广东聚石化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年7月30日
（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：余渊律师、徐施峰律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年7月31日
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-044
广东聚石化学股份有限公司关于
选举第七届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年7月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈新泰先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
陈新泰先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年7月31日
附件：
陈新泰先生，1987年10月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年6月至2015年2月，任湖北蓝田再生资源有限公司研发部研发工程师；2015年3月至2015年9月，任天津市华鑫达投资有限公司研发中心研发工程师；2015年10月至2024年1月，任聚石化学塑料技术部研发工程师；2024年1月至今任聚石化学塑胶事业部技术总监；2022年7月至2025年7月任聚石化学监事。
