证券代码：600238               证券简称：*ST椰岛            公告编号：2025-025

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月28日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛电子商务有限公司向银行申请的1,000万元贷款提供资产抵押担保（详见2025-026号公告）。

　　董事会授权公司经营层与银行签订本次贷款相关合同,并办理本次贷款抵押事项。此项议案在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2025年7月30日

　　

　　证券代码：600238       证券简称：*ST椰岛       公告编号：2025-026

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于为下属公司提供资产抵押担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　

　　● 累计担保情况

　　

　　一、担保情况概述

　　为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）向中国银行申请1000万元贷款，贷款期限36个月。公司拟以椰岛小城一期3套房产作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司为电子商务贷款提供抵押物构成了担保事项。

　　（一） 内部决策程序

　　本次担保事项已经公司2025年7月30日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过，同意公司向电子商务向银行申请的1000万元贷款提供资产抵押。

　　（二） 担保预计基本情况（如有）

　　公司不存在担保预计情况。

　　二、被担保人基本情况

　　

　　三、担保协议的主要内容

　　本次电子商务公司贷款期限为三年，公司以椰岛小城一期房产（共1,600.42平方米）作为电子商务本次贷款抵押物，构成公司对下属公司提供担保事项。公司及下属公司将在借款及担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　作为公司全资孙公司，电子商务是公司主营业务中的重要组成部分。为支持其未来更好的运营发展，保证其各项经营活动按计划进度全面实施，公司对电子商务申请的银行贷款提供资产抵押作为担保是必要、可行和合理的。

　　五、 董事会意见

　　本次抵押担保是为了保证下属公司持续稳健发展，符合公司整体利益。截至目前，公司提供的担保未发生过逾期情形。本次抵押担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为6,126.80万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的56%；包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000万元；上述担保总额合计9,126.80万元，占公司最近一期经审计净资产的84%。截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月30日