证券代码：001255          证券简称：博菲电气          公告编号：2025-056

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年7月25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

　　为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月30日

　　

　　证券代码：001255          证券简称：博菲电气           公告编号：2025-057

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于聘任2025年度以简易程序

　　向特定对象发行股票专项审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　首席合伙人：张增刚

　　截至2024年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

　　2024年度服务客户8,800余家，实现收入总额41,845.83万元，其中审计业务收入36,575.89万元、证券业务收入12,260.14万元。

　　2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家。

　　2、投资者保护能力

　　2024年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、纪律处分1次。

　　26名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施12次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：鲁军芳，2016年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司。

　　签字注册会计师：张滨滨，2023年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2023年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司。

　　项目质量控制复核人：姚薇，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人于2025年1月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函一次，除此之外，近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司董事会根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　2025年7月30日，董事会审计委员会审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年7月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年7月30日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、审计委员会会议决议；

　　4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月30日

　　

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气            公告编号：2025-058

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　关于募集资金专户注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日完成了首次公开发行股票募集资金专项银行账户的销户工作。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为19.77元，本次发行募集资金总额为39,540.00万元，扣除发行费用6,405.17万元，募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11162号)。

　　二、 募集资金存放及管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立及注销情况如下：

　　

　　三、 本次注销的募集资金专户情况

　　鉴于公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态。公司对上述项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。

　　截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办理完毕，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

　　四、 备查文件

　　募集资金专户销户证明文件

　　特此公告。

　　

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月30日

　　

　　证券代码：001255          证券简称：博菲电气          公告编号：2025-055

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

　　为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　

　　

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月30日