证券代码：600371              证券简称：万向德农            公告编号：2025—020

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，现将《公司章程》修订的相关事项公告如下：

　　《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024 年7月1日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容包括：

　　1、 取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权；

　　2、 修订股东会、董事会的职权；

　　3、 新增控股股东、实际控制人章节；

　　4、 不再强制要求全体董事、高级管理人员出席和列席股东会会议。明确股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；

　　5、 明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；

　　6、 对公司注册地址及经营范围按工商部门的意见进行规范化描述；

　　7、 《公司章程》全文中“股东大会”的表述均修改为“股东会”、“总经理”的表述均改为“经理”；

　　8、 因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字大小写变化等。

　　具体修订情况如下：

　　

　　（下转D23版）