证券代码：002456          证券简称：欧菲光         公告编号：2025-070

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订内容

　　本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　

　　

　　

　　

　　（下转D42版）