（上接D18版）
除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变，本次重新制订的《公司章程》 待公司股东会审议批准后实施，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
2025年7月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2025—037
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于2025年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年08月01日(星期五) 下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年07月30日(星期三) 至08月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月01日下午 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年08月01日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：郭满金先生
董事会秘书：林旦旦先生
财务总监：刘圳田先生
独立董事：乔红军先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年08月01日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年07月30日(星期三) 至08月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 公司证券部
电话：0592-6196768
邮箱： zqb@hongfa.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-038
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年8月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月22日 14点30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月22日
至2025年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于 2025年 7月28日召开第十一届董事会第八次会议审议通过。详情请查阅公司于 2025年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，需出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，需出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人需出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记。
4、登记时间：2025 年8月20日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件原件，以便验证入场。
3、联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）证券部
??联系人： 公司证券部
??联系电话： 0592-6196768
??联系邮箱： zqb@hongfa.com
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2025-036
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 等相关法律法规及《公司章程》 的规定，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2025年7月28日召开职工大会选举丁云光先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
丁云光先生原为公司第十一届董事会非职工代表董事，变更为第十一届董事会职工代表董事后，公司第十一届董事会构成人员不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
2025年7月30日
附件： 职工代表董事简历
丁云光，男，1962年出生，本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任公司第十一届董事会非独立董事、有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长、福建鼎悦体育发展有限公司执行董事、经理及法定代表人、厦门宏发电声股份有限公司党委副书记。
丁云光先生任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。截至本公告披露日,丁云光先生未直接持有公司股份，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
