证券代码：000993        证券简称：闽东电力       公告编号：2025董-12

　　

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2025年7月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2025年7月29日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于核销应收款项的议案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于核销应收款项的公告》（公告编号：2025临-29）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于收购福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权的议案》；

　　福建漳平九鹏投资有限责任公司拟公开拍卖其所持有的福建寿宁牛头山水电有限公司10%股权，起拍价为4193.87万元。经审议，董事会同意公司参与该股权竞拍。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《关于收购寿宁县牛头山二级水电有限公司8.5%股权的议案》；

　　福建漳平九鹏投资有限责任公司拟公开拍卖其所持有的寿宁县牛头山二级水电有限公司8.5%股权，起拍价为606.13万元。经审议，董事会同意公司参与该股权竞拍。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年7月29日

　　

　　证券代码：000993       证券简称：闽东电力       公告编号：2025临-29

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《福建闽东电力股份有限公司资产减值准备管理制度》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，对部分难以回收且满足核销条件的应收款项进行清理、予以核销。现将具体情况公告如下：

　　一、本次核销情况概述

　　本次拟核销的应收款项23笔总计2,399,058.63元，已全额计提信用减值损失。上述应收款项经会计师事务所出具的专项审核/审计报告认定为损失且符合公司《资产减值准备管理制度》坏账准备核销条件。

　　二、本次核销事项对公司的影响

　　本次核销的应收款项已全额计提信用减值损失，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述应收款项债务人不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司的关联方，不涉及公司关联方。

　　三、审计委员会意见

　　我们认真审阅了公司提交的《关于核销应收款项的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次核销符合《企业会计准则》及公司相关制度，更加真实、准确反映公司财务状况和资产价值，本次核销的应收款项已全额计提信用减值损失，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。董事会同意公司对本次拟核销的应收款项进行核销。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年7月29日