证券代码：000796         证券简称：凯撒旅业          公告编号：2025-040

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围

　　结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范围进行优化调整，具体如下：

　　变更前经营范围：

　　百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。

　　拟变更后经营范围：

　　许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；组织体育表演活动；园区管理服务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　具体内容以工商行政管理部门登记为准。

　　二、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》

　　根据证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，进一步优化公司治理结构、适配业务发展需求，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，取消董事会风控委员会并废止《董事会风控委员会实施细则》，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　在公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订＜公司章程＞的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。

　　三、《公司章程》修订前后对比表

　　

　　《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”；因监事会相关职权由董事会审计委员会行使，部分条款删除“监事”或“监事会”的表述，部分条款中“监事会”“监事”更改为“审计委员会”“审计委员”；因删减、新增部分章节、条款，本次章程修订后章节、条款和引用条款的序号相应调整。前述调整不再在修订对比表中逐条列示。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　凯撒同盛发展股份有限公司董事会

　　2025年7月30日