证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月14日 9点30分
召开地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月14日
至2025年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过，决议公告已于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露。
（二）特别决议议案：4
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记手续
1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）会议登记时间
2025年8月7日（星期四）、2025年8月8日（星期五）
上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）会议登记地点
陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式:
联系地址：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦14楼董事会办公室
邮政编码：710075
联 系 人：王女士 廖女士
联系电话：029-88992622 029-88992394
传 真：029-88992333
邮 箱：xacb_ddw@xacbank.com
（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示身份证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2025年7月30日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
西安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-038
西安银行股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知。会议于2025年7月29日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于提名刘金平先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名刘金平先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名张蕾女士为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提名张成喆先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名张成喆先生为本公司第六届董事会董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意选举张成喆先生为本公司第六届董事会副董事长,自股东大会选举其为董事并经监管部门任职资格核准后生效履职。
五、审议通过了《关于聘任行长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任张成喆先生为本公司行长，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
六、审议通过了《关于聘任行长助理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意聘任曾光先生为本公司行长助理，在任职资格经监管部门核准后开始履职。
七、审议通过了《关于高级管理人员2025年度履职考核指标设置方案》
与本议案有关联关系的梁邦海董事长回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。
八、审议通过了《关于设立绿色金融发展委员会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于组织架构调整的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于设立西安硬科技特色支行的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步深化科创金融，董事会同意设立具有服务硬科技业务特色的一级管理支行,该支行的设立将在监管部门核准后实施。
十一、审议通过了《关于西安金融控股有限公司质押所持本公司部分股份的备案报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于发行金融债券（非资本类）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）的金融债券（非资本类）并将在监管部门核准后实施。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2025年8月14日（星期四）在公司总部召开2025年第二次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2025年7月30日
附件：
刘金平，男，1966年12月出生，中国国籍，本科学历。历任陕西汽车制造总厂供应处处长、党总支书记，陕西汽车集团办公室主任、党总支书记，陕西汽车集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党总支书记，党委常委、副书记，陕西汽车控股集团有限公司党委常委、副书记（期间兼任陕西汽车集团房地产开发有限公司董事长），陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理（期间兼任陕西秦风气体股份有限公司党委书记、董事长），西安工业投资集团有限公司党委副书记、副总经理。现任西安投资控股有限公司党委书记、董事长。
张蕾，女，1974年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，博士生导师。历任陕西金融控股集团有限公司总经理助理（挂职），现任西安交通大学经济与金融学院副教授，博士生导师，兼任西安高压电器研究院股份有限公司独立董事，陕西交控科技发展集团股份有限公司独立董事，咸阳市财金投资管理有限公司外部董事。
张成喆，男，1967年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。历任本公司钟楼支行办公室主任，城北支行副总经理，城东支行总经理，市场营销部总经理，公司金融业务部总经理，碑林支行总经理，个人金融业务部总经理，异地分行筹建办公室主任，宝鸡分行行长。现任本公司党委副书记、副行长。
曾光，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历。历任交通银行西安分行高新技术产业开发区支行公司科科长、行长助理，交通银行陕西省分行高新技术产业开发区支行副行长，交通银行陕西省分行东开发区支行副行长（主持工作）、行长，交通银行陕西省分行高新支行行长，交通银行陕西省分行公司业务部总经理，授信审批部总经理。现任本公司首席审贷官。
