证券代码：688550       证券简称：瑞联新材          公告编号：2025-066

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。2025年7月28日，公司召开第三届董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》、第三届监事会2025年第二次临时会议审议通过《关于取消监事会的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　

　　（下转C2版）