证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-027
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司于2025年7月25日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下:
一、修订《公司章程》的情况
1、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作,完善公司治理结构,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》及其他相关制度进行修订,监事会相关职权将由董事会审计委员会行使,包括《监事会议事规则》等在内相关监事会制度相应废止。
2、《公司章程》的修订情况如下:
注:除上述条款修订外,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”,其他不影响实质内容的修改不再一一列示,因删减和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。除上述修订外,其他条款保持不变。
二、关于修订公司部分治理制度的情况
上述制度中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资决策制度》尚需公司股东大会审议通过,其余各项制度自董事会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及公司各项治理制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关文件。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2025年7月25 日