证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月25日上午9：30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）持有的3,868.48吨废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行出售。该批废钢存货评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。
挂牌期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内2名意向购买方，宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。
宝鼎集团为公司5%以上股东控制的企业，与公司存在关联关系，本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票。关联董事朱宝松回避表决，董事李林昌投了反对票，反对理由：评估值不合理，远低于帐面原值。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月26日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-032
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10：30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事陈聪回避表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事 会
2025年7月26日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-033
宝鼎科技股份有限公司关于
子公司出售存货资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）的一批废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿拟通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式出售该批废钢存货资产。
根据银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字（2025）第C00087号]，该批废钢存货共3,868.48吨，评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。
2025年6月24日至7月21日，该批废钢在浙江产交所公开挂牌，期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内的2名意向购买方。7月22日进行网上限时报价，经过2轮竞价，宝鼎集团最终以1,007.00万元摘牌。浙江产交所于当天下达《签约通知函》，双方将签署《资产交易合同》。
宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东控制的企业。朱丽霞、朱宝松持有公司5%以上股份，并分别持有宝鼎集团70.0%、30.0%股权，且朱宝松为公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》规定，宝鼎集团属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，公司与宝鼎集团发生的成交金额超过300万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：宝鼎万企集团有限公司
统一社会信用代码：91330110685828766T
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇市新街48号
公司注册资本：5,080万元
法定代表人：朱宝松
成立日期：2008年9月9日
经营范围：实业投资，资产经营管理；国内广告代理、发布（除媒体及网络）；销售：矿产品、钢材；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
股权结构：朱丽霞、朱宝松分别以货币出资人民币3,556万元、人民币1,524万元，持有宝鼎集团70.0%、30.0%股权。
2、宝鼎集团历史沿革及主要业务最近三年发展状况
宝鼎集团成立于2008年9月9日，是由朱丽霞、朱宝松共同出资的有限责任公司，主要为控股型公司，不具体经营业务，近三年财务状况良好。主要控参股企业有：宝鼎重工有限公司、上海复榆新材料科技有限公司、杭州宝鼎大厦有限公司、浙江大华铭科环保科技有限公司、杭州国创房地产有限公司等。
3、截至2024年12月31日，宝鼎集团总资产66,715.00万元，总负债55,015.00万元，净资产11,700.00万元；2025年1-6月实现营业收入0.00万元，净利润-61.00万元（以上财务数据未经审计）。
4、宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东控制的企业。朱丽霞、朱宝松持有公司5%以上股份，并分别持有宝鼎集团70.0%、30.0%股权，且朱宝松为公司董事、总经理，其与公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。
5、经查询，宝鼎集团资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.1条规定的出售资产，交易标的为河西金矿持有的一批废钢材，总重量3,868.48吨。
（二）权属状况说明
交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）关联交易的定价情况
本次交易以具有证券业务资产评估资格的专业机构银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》为定价参考依据。评估的基本情况如下：
1、评估对象：招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产
2、评估范围： 招远市河西金矿有限公司拥有的部分存货。
3、价值类型： 市场价值
市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
4、评估基准日：2025年3月31日
5、评估方法：市场法
根据本次评估目的，结合列入本次评估范围的各项资产的特点和评估师所收集的资料，确定采用市场法对委托评估的资产进行评估。
6、评估结论： 在评估基准日2025年3月31日，评估对象账面价值8,762,107.20元， 含增值税评估价值9,908,454.00元(大写为人民币玖佰玖拾万零捌仟肆佰伍拾肆元整), 评估增值1,146,346.80元，增值率13.08%。
本次交易标的挂牌价格按照国有资产管理相关规定，以不低于交易标的评估值为基础，且经过竞价方式最终以1,007.00万元（含税）价格成交，交易遵循了公平合理的定价原则，符合产权交易所的管理规定，没有损害公司及其他中小股东利益。
四、产权交易合同的主要内容
转让方（甲方）：招远市河西金矿有限公司
注册地址：山东省烟台市招远市蚕庄镇河西村
法定代表人：王晓亮
受让方（乙方）：宝鼎万企集团有限公司
注册地址/住所： 浙江省杭州市临平区塘栖镇市新街48号
法定代表人：朱宝松
第二条 转让标的
本合同转让标的为甲方所持有的一批废钢材。
第四条 转让方式
本合同项下资产交易已于2025年6月24日经浙交所通过“浙交汇”平台公开挂牌，采用网络动态报价方式，确认乙方依法作为受让方受让本合同项下转让标的。
第五条 转让价款及支付和划转
1、转让价格：根据动态报价结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹仟零柒万元整 [即：人民币（小写）1,007.00万元] 转让给乙方。乙方被确定为受让方后，其按照甲方和浙交所要求支付的竞买保证金在扣除其应交交易服务费后的余额转为转让价款的组成部分。
2、转让价款支付方式：乙方采用一次性付款方式，将在本合同生效之日起5个工作日内，在“浙交汇”平台完成价款支付订单的支付。
3、转让价款划转方式
在浙交所向甲乙双方出具产权交易凭证后5个工作日内，由浙交所通过“浙交汇”平台将全部转让价款划入到甲方指定账户（户名：招远市河西金矿有限公司，账号：1464 0154 7200 00040，开户银行：上海浦东发展银行招远支行，行号：3104 5620 0042）。
第六条 转让标的交割事项
1、甲方应在乙方交纳了全部转让价款后10个工作日内与乙方进行标的及相关权属证明文件、技术资料等材料交接。
2、浙交所在收到甲乙双方签章的本合同且乙方在完成本合同所涉全部款项与甲乙双方均将服务费结清之日（前述三条件均满足）起三个工作日内，浙交所向甲乙双方出具产权交易凭证。
3、标的若需权属变更过户的，乙方自获得浙交所出具的本合同项下的标的的产权交易凭证后10个工作日内，按照国家有关规定到相关部门办理标的的变更登记手续，甲方应给予必要的协助与配合。转让标的自相关权证办理完毕后权属转移至乙方。
第七条 产权交易费用的承担
在本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，包括产权变更、过户等相关税费及其他费用，由甲乙双方按国家有关规定各自承担并自行办理有关事宜。乙方需自行承担交易标的的运费、重新过磅费。
第十四条 合同的生效
本合同自甲乙双方签订之日起生效。
五、交易目的和影响
本次子公司通过挂牌方式出售闲置存货资产，有利于提高公司资产的使用效率，进一步优化资产结构，提高公司整体效益。
上述关联交易系盘活公司资产所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。本次资产出售已获得上级国有资产管理部门批准。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与朱宝松及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为0.00元。
七、相关方意见
1、经审核，监事会成员一致认为：本次出售存货资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。
2、公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形；严格遵守关联董事回避制度，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、银信资产评估有限公司出具的《招远市河西金矿有限公司拟资产转让涉及的单项资产评估项目资产评估报告》[银信评报字（2025）第C00087号]。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月26日
