证券代码：603381         证券简称：永臻股份        公告编号：2025-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　

　　● 累计担保情况

　　

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”）整体的经营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）向中信银行股份有限公司滁州分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币6,000万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年1月22日召开第二届董事会第三次会议，并于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过220,000万元。期限为自该议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议，并于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司新增2025年度对外担保额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增2025年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计为合并财务报表范围内子公司新增担保额度不超过210,000万元。期限为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为116,000万元（含本次）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　

　　（二）是否为失信被执行人

　　永臻滁州信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　债权人：中信银行股份有限公司滁州分行

　　保证人：永臻科技股份有限公司

　　担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：6,000万元

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为下属全资子公司永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会认为，本次担保是为了满足公司经营及发展需求，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。

　　以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过，担保金额在公司股东会授权的担保额度范围内。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为315,131.25万元人民币，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的84.00%。公司对外担保余额中涉及外币的按2025年7月25日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

　　截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2025年7月26日