证券代码：002745          证券简称：木林森        公告编号：2025-027

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年7月25日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　（下转C22版）