证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-034
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议：2025年7月25日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年7月25日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年7月25日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4．会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东179人，代表股份245,157,878股，占公司有表决权股份总数的57.7887%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份170,951,649股，占公司有表决权股份总数的40.2968％。通过网络投票的股东173人，代表股份74,206,229股，占公司有表决权股份总数的17.4919％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份24,305,437股，占公司有表决权股份总数的5.7293％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东170人，代表股份24,305,437股，占公司有表决权股份总数的5.7293％。
2．公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意244,748,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8332％；反对401,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，中小投资者表决情况：
同意23,896,430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3172％；反对401,407股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6515％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0313％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
自《公司章程》生效之日起，公司第五届监事会监事蒋秀琴女士、卢花顺女士、李贤女士不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，除蒋秀琴直接持有公司25,480股股份外，其他监事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二） 审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》
表决说明：本议案设置7项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。
2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意238,368,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2305％；反对6,751,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7539％；弃权38,168股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,515,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0655％；反对6,751,443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7775％；弃权38,168股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1570％。
2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意238,368,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2305％；反对6,751,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7539％；弃权38,168股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0156％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,515,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0655％；反对6,751,443股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7775％；弃权38,168股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1570％。
2.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意238,335,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2171％；反对6,753,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7549％；弃权68,588股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,483,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.9304％；反对6,753,843股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7874％；弃权68,588股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2822％。
2.04《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意238,326,467股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2135％；反对6,754,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7552％；弃权76,868股（其中，因未投票默认弃权28,068股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,474,026股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8935％；反对6,754,543股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7903％；弃权76,868股（其中，因未投票默认弃权28,068股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3163％。
2.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意238,315,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2088％；反对6,765,143股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7595％；弃权77,688股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,462,606股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.8465％；反对6,765,143股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.8339％；弃权77,688股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3196％。
2.06《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意238,354,967股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2251％；反对6,761,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7579％；弃权41,668股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,502,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0107％；反对6,761,243股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.8178％；弃权41,668股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1714％。
2.07《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意238,366,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2297％；反对6,750,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7533％；弃权41,668股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170％。
其中，中小投资者表决情况：
同意17,513,726股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0568％；反对6,750,043股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7717％；弃权41,668股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1714％。
议案2.01、2.02为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2.03、2.04、2.05、2.06和议案2.07为普通决议事项，根据上述表决情况，议案获得通过。
（三） 审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意244,757,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8368％；反对387,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1581％；弃权12,468股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051％。
其中，中小投资者表决情况：
同意23,905,262股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3536％；反对387,707股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5951％；弃权12,468股（其中，因未投票默认弃权1,868股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0513％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、见证律师姓名：朱星霖、梁冰冰；
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广州弘亚数控机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年7月26日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-035
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于吸收合并全资子公司通知债权人的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通知债权人的原因
为优化公司管理架构、提升运营效率，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月9日、2025年7月25日召开第五届董事会第九次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特”）。吸收合并完成后，玛斯特的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》《关于吸收合并全资子公司的公告》，以及2025年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由本公司继续承担。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1. 申报时间：自本公告披露之日起45日内（现场申报受理时间：工作日9:30~11:30；13:30~17:30）
2. 债权申报登记地点：广东省广州市黄埔区瑞祥大街81号
3. 联系人：周旭明
4. 联系电话：020-82003900
5. 电子邮箱：investor@kdtmac.com
6. 邮政编码：510760
7. 其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；（2）以电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2025年7月26日
