股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2025-054

　　债券代码：163705             债券简称：20钢联03

　　债券代码：175793             债券简称：GC钢联01

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知和议案等书面材料于2025年7月14日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于＜包钢股份经营管理团队2025年契约化考核评价方案＞的议案》

　　议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。关联董事梁志刚、王伟平、郭文亮、刘宓回避表决。

　　（二）会议审议通过了《关于对包钢朗润进行减资的议案》

　　为了进一步优化资本结构，优化资源配置，公司与何满潮院士、北京知行人科技有限公司（简称“知行人”）成立的北京包钢朗润新材料科技有限公司（简称“包钢朗润”）注册资本由10000万元减少至5693.06万元，其中，公司股权比例由51%调整为约39.93%，何满潮院士股权比例由35%调整为约52.70%，知行人股权比例由14%调整为约7.38%。最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月25日