证券代码：301459                证券简称：丰茂股份          公告编号：2025-048

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且对外投资金额不超过人民币10,000万元（或等值美元）。具体内容详见公司2024年1月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司已完成新加坡子公司丰茂工业控股有限公司及孙公司金色春天进出口有限公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体内容详见公司2024年6月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

　　公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。具体内容详见公司2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加泰国生产基地投资额的公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 本次注册资本变更、注册地址变更登记暨对外投资进展情况

　　为进一步充实资本实力，促进子公司及孙公司业务发展，公司对丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司进行增资，并根据当地工商登记安排办理注册地址变更。本次变更完成后，丰茂工业控股有限公司的注册资本由10万美元增加至1,240万美元，金色春天进出口有限公司的注册资本由1万美元增加至124万美元，本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。

　　近日，公司已完成丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司注册资本、注册地址变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：

　　（一）丰茂工业控股有限公司

　　1、 公司名称：

　　中文名称：丰茂工业控股有限公司

　　英文名称：FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.

　　2、注册号：202410918M

　　3、注册资本：1,240万美元

　　4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　5、成立时间：2024年3月19日

　　6、注册地址：罗敏申道路112号，罗敏申112号大楼，03楼层01室，邮编068902（112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE (068902)）

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、经营范围：商品贸易

　　（二）金色春天进出口有限公司

　　1、公司名称：

　　中文名称：金色春天进出口有限公司

　　英文名称：GOLDEN SPRING IMPORT ＆ EXPORT PTE.LTD.

　　2、 注册号：202411307W

　　3、 注册资本：124万美元

　　4、 公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　5、成立时间：2024年3月21日

　　6、注册地址：罗敏申道路112号，罗敏申112号大楼，03楼层01室，邮编068902（112 ROBINSON ROAD #03-01 ROBINSON 112 SINGAPORE (068902)）

　　7、股权结构：丰茂工业控股有限公司持股100%

　　8、经营范围：商品贸易

　　三、 本次变更注册资本、注册地址的目的及对公司的影响

　　本次对丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司增加注册资本，变更注册地址是基于公司的发展规划以及业务发展需要，符合公司整体战略发展规划和长远利益，有助于更好地实现公司经营目标。本次增加注册资本系对公司合并报表范围内的子公司、孙公司调整，资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、注册登记证明文件

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2025年7月24日