证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2025-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及需求,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
《公司章程》经股东大会审议通过后,公司《监事会议事规则》即行废止, 公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订前后对比
本次《公司章程》具体修订前后对照表如下:
(下转D45版)