证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2025-058号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保方名称:北京金穗科技开发有限责任公司(以下简称“金穗科技”)
● 担保方:中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)
● 本次担保额度:
经中国医药第九届董事会第29次会议审议并通过《关于增加2025年度预计提供担保额度的议案》,公司拟为全资子公司金穗科技提供5.9亿元担保额度。
经公司2024年年度股东大会审议批准,2025年度公司为控股公司提供担保的额度为6.92亿元。本次增加额度后,公司2025年度为控股公司提供担保的预计额度总额将由6.92亿元增加至12.82亿元。
根据《公司章程》规定,本次《关于增加2025年度预计提供担保额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。
● 对外担保累计金额:截至2025年3月31日,公司对外担保余额为0.81亿元,均为银行授信担保。
● 公司无对外担保逾期情况。
一、 担保情况概述
2025年5月28日,经公司2025年第三次临时股东大会决议通过,公司收购金穗科技100%股权,并于6月完成股权变更工商登记手续,正式并入公司合并报表范围。为保障金穗科技业务平稳过渡运转,结合金穗科技实际经营需要,公司拟为金穗科技提供担保额度59,000万元。具体明细如下:
注:业务相关担保为金穗科技与飞利浦(中国)投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证,中国医药出具不可撤销担保函。
经公司2024年年度股东大会审议批准,2025年度公司为控股公司提供担保的额度为6.92亿元。本次增加额度后,公司2025年度为控股公司提供担保的预计额度总额将由6.92亿元增加至12.82亿元。
截至2024年底,金穗科技资产负债率79.58%。根据《公司章程》规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项有效期自股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。
二、 被担保人基本情况
北京金穗科技开发有限责任公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:张鹏
注册资本:1,700万元
注册地址:北京市海淀区西三环中路17号新兴宾馆14层
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);信息技术咨询服务;汽车零配件批发;家居用品销售;金属工具销售;日用百货销售;钟表与计时仪器销售;日用杂品销售;日用品销售;户外用品销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;特种劳动防护用品销售;保健食品(预包装)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;软件开发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;物联网应用服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用家电零售;家用电器零配件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);网络与信息安全软件开发;计算器设备销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;轮胎销售;工业控制计算机及系统销售;机械设备租赁;汽车装饰用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;皮革制品销售;金银制品销售;橡胶制品销售;箱包销售;文具用品批发;日用品批发;体育用品及器材批发;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;箱包修理服务;日用产品修理;鞋帽批发;鞋帽零售;钟表销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;纸制品销售;个人卫生用品销售;美发饰品销售;日用电器修理;玩具销售;体育用品及器材零售;日用口罩(非医用)销售;非电力家用器具销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、 被担保人财务情况
截至2024年12月31日,金穗科技经审计的法人口径(单户表)资产总额103,624.03万元,负债总额82,461.51万元(其中短期借款100.00万元,流动负债82,461.51万元),净资产21,162.51万元。2024年1-12月累计实现营业收入109,481.73万元,净利润5,122.36万元。
截至2025年3月31日,金穗科技未经审计法人口径(单户表)资产总额88,290.08万元,负债总额66,511.39万元(其中短期借款0.00万元,流动负债66,511.39万元),净资产21,778.68万元。2025年1-3月实现营业收入26,160.61万元,净利润616.17万元。
四、 担保的主要内容
(一) 担保方式:连带责任担保
(二) 担保金额:5.9亿元人民币
(三) 担保协议:上述担保额度经公司股东大会批准后,金穗科技将根据资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。
五、 董事会意见
第九届董事会第29次会议审议并通过了《关于增加2025年度预计担保额度的议案》,董事会同意公司为金穗科技提供担保额度为5.9亿元,公司2025年度为控股公司提供担保的额度总额由6.92亿元增加至12.82亿元。金穗科技为公司全资子公司,本次担保事项符合公司经营实际需要,能够解决金穗科技的资金需求、满足业务需要,保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。
鉴于金穗科技资产负债率超过70%,根据《公司章程》规定,本次增加担保的事项待股东大会审议批准后方可实施。
六、 累计担保数量及逾期担保的数量
截至2025年3月31日,公司为控股公司提供的担保余额为0.81亿元,占公司2024年度经审计的合并会计报表净资产的0.23%。
本次增加担保额度后,2025年度公司对控股公司提供的担保额度为12.82亿元,占公司2024年度经审计的合并会计报表净资产的3.63%。
公司无对外担保逾期情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年7月24日
证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-057号
中国医药健康产业股份有限公司
第九届董事会第29次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第29次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二) 本次会议通知于2025年7月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三) 本次会议应当出席董事7名,实际出席会议的董事7名。
(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过了《关于设立大健康和电商事业部暨调整内设机构的议案》。
经决议,董事会同意公司设立大健康和电商事业部暨调整内设机构相关事项。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过了《关于增加2025年度预计担保额度的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-058号公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经决议,董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理,任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-059号公告。董事杨光先生回避表决本议案。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
(五)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经决议,董事会同意聘任张鹏先生、陈建雄先生担任公司副总经理,任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。副总经理人选简历如下:
1. 张鹏先生,48岁,大学本科,高级经济师
曾任中国新兴集团有限责任公司总经理助理兼北京金穗科技开发有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记、中国新兴进出口有限责任公司董事长。现任北京金穗科技开发有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。
2. 陈建雄先生,45岁,大学本科,经济师
曾任重庆医药(集团)股份有限公司华北大区总经理兼北京办事处主任、中药战略事业部总经理、副总裁、北方销售总部总经理;现任公司总经理助理。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
(六)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-060号公告。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年7月24日
证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-059号
中国医药健康产业股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会审查合格,并经公司第九届董事会第29次会议审议通过,董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
杨光先生简历如下:
50岁,大学本科,副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理;通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理;现任公司党委书记、董事长,通用技术集团医疗健康有限公司董事长,重庆医药健康产业有限公司董事长。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年7月24日
证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-060号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年8月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年8月8日14点30分
召开地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年8月8日
至2025年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第29次会议审议通过。 相关内容详见2025年7月24日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二) 异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。
(三) 登记时间:2025年8月1日9:00-11:00,13:00-16:00。
(四) 登记地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)
(五) 联系电话:010-67164267
六、 其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年7月24日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。