证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2025-044

　　

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年7月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年7月23日，本次董事会以通讯方式召开，出席董事会的7名董事对所议事项进行了审议和表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举宋海良先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。宋海良先生简历详见公司2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建第五届董事会第五十一次会议决议公告》。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

　　同意选举宋海良先生为战略与投资及ESG委员会主席，张炳南先生为战略与投资及ESG委员会委员，任期与第五届董事会一致；同意选举宋海良先生为提名委员会主席，任期与第五届董事会一致。董事会专门委员会其他人员组成不变。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于更换公司授权代表的议案》

　　同意将公司授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士变更为宋海良先生及俞京京先生，任期与第五届董事会一致。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025年7月24日

　　

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：2025-043

　　中国交通建设股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年7月23日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　2025年第一次临时股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，经过半数董事共同推举，董事刘辉先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席5人，董事王彤宙先生、王海怀先生个人原因未能出席本次股东会；

　　2. 董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会。

　　3. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于更换董事的议案

　　

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

　　三、 律师见证情况

　　（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

　　律师：陈中晔、张文亮

　　（二） 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025年7月24日