A股代码：600015         A股简称：华夏银行           编号：2025—39

　　

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）第九届董事会第九次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2025年7月16日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2025年7月23日。会议应发出书面传签表决票12份，实际发出书面传签表决票12份，在规定时间内收回有效表决票12份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《关于修订＜华夏银行股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《华夏银行2024年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于向2025国际基础科学大会捐赠的议案》。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　会议书面审阅了《关于华夏银行2024年度监管通报及整改情况的报告》。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2025年7月24日