证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知和会议材料于2025年7月18日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于拟对外出租闲置厂房的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于拟对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025年7月23日
证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-034
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于拟对外出租闲置厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，公司拟将位于浙江省金华市安文路420号的自有闲置厂房对外出租，拟出租厂房建筑面积约3.05万平方米。本次出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东大会授权公司董事长及其授权人员负责制定、调整具体出租方案和具体实施本次出租事项及签署相关合同等文件，授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。授权期限内，公司将不再就本次具体出租方案或实施等具体相关事项召开董事会或股东大会。
本次拟出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司股东大会审议。
若后续涉及与关联方厂房租赁的，则公司将会根据公司《关联交易决策制度》另行履行关联交易决策程序。
自本公告日前12个月内涉及上述厂房签订的对外出租且未达到披露标准的出租事项如下：
单位：万元
二、交易对方情况介绍
目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
本次公司拟对外出租的厂房坐落于浙江省金华市安文路420号，占地面积约1.36万平方米，建筑面积约3.05万平方米。具体出租面积、价格、出租期限及相关条件等内容以公司实际签订的租赁合同为准。
上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷。截至本公告日上述资产不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。
四、交易目的及对公司的影响
本次公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高资产使用效率，并能够获取租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、相关风险提示
因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限、出租收益等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化、不守信用违反租赁合同或租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，公司可能存在无法按时收到租金或导致租赁合同无法如期履行或无法全部履行的风险，从而影响公司租金收益。
公司将严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关审议程序及信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司
董事会
2025年7月23日
证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-035
金华春光橡塑科技股份有限公司关于
变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容如下：
一、变更经营范围情况
因公司拟将位于浙江省金华市安文路420号的自有闲置厂房对外出租，公司拟在经营范围中增加“物业管理”、“停车场服务”内容。
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修订，《公司章程》的具体修订内容如下：
上述变更最终以登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事长及其指定人员办理上述公司住所变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司
董事会
2025年7月23日
证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-036
金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月8日 15点00分
召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月8日
至2025年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年7月22日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于2025年7月23日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
（5）以上文件报送以2025年8月7日17:00以前收到为准。
2、登记时间：2025年8月7日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部。
3、联系人：杨勤娟
4、联系电话：0579-82237156
5、联系传真：0579-89108214
6、电子邮箱：cgzqb@chinacgh.com
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025年7月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金华春光橡塑科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
