证券简称：中船防务          股票代码：600685           公告编号：2025-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日（星期二）召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的预案》《关于修订公司＜股东会议事规则＞的预案》《关于修订公司＜董事会议事规则＞的预案》及《关于取消公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的预案》。

　　根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）调整董事会结构，新设职工董事；（3）调整股东会及董事会部分职权；（4）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订详见附件。

　　上述修订已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

　　特此公告。

　　附件1：《公司章程》修订对比表

　　附件2：《股东会议事规则》修订对比表

　　附件3：《董事会议事规则》修订对比表

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年7月22日

　　附件1：

　　《公司章程》修订对比表

　　

　　（下转D10版）