证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-097

　　债券代码：127107         债券简称：领益转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达66.46%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　相较公司于2025年6月27日披露的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月二十二日

　　

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-096

　　债券代码：127107         债券简称：领益转债

　　广东领益智造股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司与相关方签订附条件生效的＜发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议＞的议案》

　　为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，签署上述交易文件属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订＜广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）＞及其摘要的议案》

　　为推进本次交易，经沟通协商，公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议补充协议》，对常州优融汽车科技有限公司、上海迈环企业管理合伙企业（有限合伙）的限售期安排进行了补充约定。

　　基于前述情形，公司对《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《报告书（草案）》”）及其摘要进行了相应的修订与更新。

　　根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东会授权董事会及其授权人士办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，本次对《报告书（草案）》及其摘要的修改属于股东会对董事会及其授权人士的授权范围，无需股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）审议通过《关于修订＜市值管理制度＞的议案》

　　鉴于公司于近期被调入沪深300指数成分股（样本股），结合相关法律法规要求及公司市值管理工作需要，公司对《市值管理制度》作出修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年七月二十二日