证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材                    公告编号：2025-067

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎胜新材”）于2025年7月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的建设完成期自2025年8月延期至2027年12月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为125,400万元，每张面值100元，共计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

　　前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使用情况如下：

　　

　　公司已终止实施“铝板带箔生产线技术改造升级项目”、“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》（2022-095）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（2024-065）。

　　（二）截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　

　　三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

　　公司年产80万吨电池箔及配套坯料项目系公司2022年度向特定对象发行股票项目的募集资金投资项目之一，原定通过向特定对象发行股票募集该项目的投资资金19亿元。后续公司于2023年12月8日分别召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，向上海证券交易所申请撤回2022年度向特定对象发行股票项目申请文件。因2022年度向特定对象发行股票项目终止，导致公司年产80万吨电池箔及配套坯料项目整体建设资金安排有所变化，减缓了该项目的建设实施进度，使该项目建成时间有所延后。

　　公司结合当前募投项目的实际建设情况、投资进度及后续资金安排，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟将该项目全部建成时间由2025年8月延期至2027年12月。

　　四、保障延期后项目按期完成的相关措施

　　公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境、公司实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

　　目前，公司募投项目处于正常建设中，公司将按照预定完成时间制定设备安装、公用系统安装等后续工作计划。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，并定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

　　五、本次募投项目调整对公司生产经营的影响

　　公司本次部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率和未来收益。

　　同时，本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

　　六、本次募投项目延期的审议程序

　　2025年7月22日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

　　2025年7月22日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为，公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的建设期延长至2027年12月。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为本次募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司募集资金投资项目延期是公司结合项目建设实际情况提出，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年7月23日

　　证券代码：603876                证券简称：鼎胜新材            公告编号：2025-068

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　第六届监事会第十七次次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司监事会主席张伟刚先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会全体监事认真审议并表决，审议如下议案：

　　1、审议了《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的建设期延长至2027年12月。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数100%；反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　监事会

　　2025年7月23日