证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-036
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司监事会2025年第四次会议于2025年7月22日以现场方式召开，会议通知已于2025年7月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由葛明监事主持，会议经审议并通过以下议案：
关于2024年度高级管理人员考核结果的议案
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2025年7月23日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-038
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：
公司董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月8日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月8日
至2025年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司董事会2025年第七次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上海证券交易所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、 符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
3、 股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续。
（二） 登记时间
2025年7月31日（星期四）、2025年8月1日（星期五）
上午9:00－下午16:00
（三） 登记地点
登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四） 在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市黄浦区中山南路688号27楼董事会办公室
联系人：饶女士、朱女士
邮政编码：200011
联系电话：021-68476988
邮 箱：ir@bosc.cn
传 真：021-68476215
（二） 现场参会特别注意事项
1、 拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
2、与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2025年7月23日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。
如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受托人□是
□否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或者“○”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-039
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上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
经公司董事会2025年第七次会议审议通过，同意给予中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）人民币21亿元授信额度，授信有效期1年。
● 回避表决事宜：
关联董事顾金山先生、陶宏君先生对与中邮消费金融的关联交易事项回避表决。
● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、 关联交易概述
经公司董事会2025年第七次会议审议通过，同意给予中邮消费金融人民币21亿元授信额度，主要用于同业借款、同业拆借、债券投资等业务，授信有效期1年。
中邮消费金融属于公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
中邮消费金融为中国邮政储蓄银行股份有限公司控制的企业（以下简称“邮储银行”），邮储银行同时受到公司主要股东上海国际港务（集团）股份有限公司和公司主要股东中船国际贸易有限公司的控股股东中国船舶集团有限公司的重大影响，因此中邮消费金融属于公司金融监管总局规则关联方。
（二）关联方基本情况
中邮消费金融成立于2015年11月，注册资本人民币30亿元，企业性质为有限责任公司（中外合资），公司持股5%以上的主要股东包括邮储银行（持股比例70.50%）、星展银行有限公司（持股比例16.67%），法定代表人王晓敏，注册地为广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J30(JM)。经营范围为发放个人消费贷款，接受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融机构借款，经批准发行金融债券，境内同业拆借，与消费金融相关的咨询、代理业务，代理销售与消费贷款相关的保险产品，固定收益类证券投资业务。
三、关联交易的定价政策
公司本次与中邮消费金融的关联交易遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其它同类非关联方业务。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为公司的正常业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次与中邮消费金融的授信类关联交易金额为人民币21亿元，不足公司上季末资本净额的1%，未达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到公司上季末资本净额5%以上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到公司上季末资本净额1%以上，达到重大关联交易认定标准。
经公司独立董事专门会议2025年第五次会议、董事会关联交易控制委员会2025年第五次会议审议通过，同意将《关于与中邮消费金融有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会2025年第七次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件
上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2025年7月23日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-035
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司董事会2025年第七次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会2025年第七次会议于2025年7月22日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2025年7月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
其中，撤销监事会并修订《公司章程》，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票；修订《股东大会议事规则》，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票；修订《董事会议事规则》，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后报请中国银行业监督管理机构核准《公司章程》及其附件。同时，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长在公司报请核准《公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。
《公司章程》经监管机构核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构原有制度履行相关职责；待《公司章程》核准生效后，公司即撤销监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》和监管制度规定的监事会职权，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。
详见公司在上海证券交易所披露的关于修订《公司章程》的公告。
二、关于赎回优先股的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司全额赎回已发行的优先股。本次优先股赎回事宜尚需报请国家金融监督管理总局上海监管局同意。
三、关于调整股东大会对董事会金融债券发行授权的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议。
四、关于2024年度高级管理人员考核结果的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：施红敏。
公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。
五、关于与中邮消费金融有限公司关联交易的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：顾金山、陶宏君。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
六、关于修订《对外捐赠管理基本规定》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
七、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2025年7月23日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-037
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等相关规定，结合公司实际，公司对《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
公司于2025年7月22日召开的董事会2025年第七次会议审议通过了《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议通过后报请中国银行业监督管理机构核准。
本次《公司章程》具体修订情况如下：
（下转D23版）
