证券代码：603359             证券简称：东珠生态             公告编号：2025-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案。具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》及取消监事会的情况

　　（一）取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　（二）《公司章程》的修订情况

　　

　　（下转D20版）