证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-045
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国水利水电第十二工程局有限公司组成联合体，中标太阳沟抽水蓄能电站EPC总承包项目，中标总金额约为57.52亿元人民币，工程所在地为内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗境内。项目工程筹建期为24个月，工程施工总工期为69个月。
目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-043
中国电力建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已全部归还前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金，拟使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。
该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。
公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用及存储情况
截至2025年5月31日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下：
单位：人民币 亿元
截至2025年5月31日，公司募集资金账户余额情况如下：
单位：人民币 元
注：公司截至2025年5月31日的募集资金专户余额与待投入募集资金差额主要是公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金。截至2025年7月21日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2024年7月24日召开第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过了闲置募集资金补充流动资金相关议案，同意公司使用不超过人民币64.31亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况请详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所披露的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-051）。
公司于2025年1月20日、2025年6月20日，分别提前归还用于临时补充流动资金的3.75亿元及1.60亿元至公司募集资金专户，具体情况请详见公司于 2025年1月22发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2025-002号）及2025年6月21日发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2025-035号）。
2025年7月21日，公司再次提前归还用于临时补充流动资金的58.96亿元至公司募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。本次归还后，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币55.29亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充流动资金后，该部分资金将投入公司主营业务，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2025年7月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金临时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司使用不超过55.29亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过55.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过55.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临2025-044
中国电力建设股份有限公司
关于下属子公司履行担保责任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2019年3月，公司下属全资子公司中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“水电国际”）的参股公司第一达卡高架快速路有限公司（FIRST DHAKA ELEVATED EXPRESSWAY(FDEE)CO.,LIMITED）（以下简称“FDEE公司”）与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，水电国际按照持股比例为该协议约定的贷款提供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会审议批准，并在《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2019-031）中披露，并列入公司后续年度的年度担保计划进行决策与披露。
● 截至本公告披露日，水电国际已向相关债权人支付2,799.48万美元的担保履约款。
● 后续公司将积极与当地政府沟通，给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。
一、公司履行担保责任情况概述
2019年3月，公司下属全资子公司水电国际的参股公司FDEE公司与中国进出口银行和中国工商银行股份有限公司组成的银团签署项目贷款协议，协议约定的FDEE公司贷款金额为8.61亿美元。水电国际按照持股比例为该等贷款提供担保。该等担保已经公司2018年年度股东大会审议批准，并在《中国电力建设股份有限公司2019年度对外担保安排的公告》（公告编号：临2019-031）中披露，并列入公司后续年度的年度担保计划进行决策与披露。
因FDEE公司当前运营收入有限，无还本付息能力。截至本公告日，水电国际已向相关贷款人提供2,799.48万美元的担保履约款。
后续公司将积极与当地政府沟通，给予项目更多优惠条件，改善项目经济可行性，同时加强海外投资保险索赔工作，保护公司利益。
二、被担保公司的基本情况
FDEE公司成立于2011年3月，目前注册资本为33,592.46万美元。FDEE公司目前的股权结构如下：水电国际持股比例为20%，中国山东对外经济技术合作集团有限公司及其他股东持股比例为80%。主要从事孟加拉国达卡机场高架快速路项目相关业务。
截至2024年12月31日，FDEE公司资产总额69,975.49万美元，负债总额66,623.08万美元，2024年度营业总收入942.21万美元，净利润-4,284.38万美元。以上财务数据已经审计。
三、履行担保责任对公司的影响
目前公司资金流动性良好，本次履行担保责任对公司资金流动性影响较小。
四、公司采取的措施
公司履行担保责任后，将积极对相关债权进行追偿，公司将积极与相关方协商，争取最大程度维护公司及股东的合法权益。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2025-046
中国电力建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2025年7月18日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大事项。
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2025年7月18日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）核实，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营秩序正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东电建集团核实，截至本公告披露日，公司、电建集团均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻或热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票在2025年7月18日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险提示
经公司自查，公司不存在其他重大事项风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-040
中国电力建设股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国电力建设股份有限公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标安徽绩溪家朋抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包工程，中标总金额约为54.39亿元人民币。项目工期为1889日历天。
目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十三日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-041
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月21日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事窦皓因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张兆祥代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司董事会同意调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：
1、董事会战略委员会
主任：丁焰章
委员：王斌、张兆祥、孙子宇、张国厚
2、董事会人事薪酬与考核委员会
主任：张兆祥
委员：丁焰章、孙子宇、张国厚、窦皓
3、董事会审计与风险管理委员会
主任：张国厚
委员：张兆祥、孙子宇、窦皓、王成海。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任陈观福先生、何彦锋先生为公司副总经理。陈观福先生、何彦锋先生简历请详见本公告附件。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司董事会同意将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
四、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站的议案》。
公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币147.81亿元，项目资本金约为人民币29.56亿元。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十三日
附件：陈观福先生、何彦锋先生简历
陈观福先生，男，1974年1月出生，历任中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理，中国电建集团国际工程有限公司党委委员、副总经理，中国水电顾问集团国际工程有限公司总经理，中国电力建设股份有限公司海外事业部常务副总经理，中国电建集团国际工程有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司外事管理办公室常务副主任，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委副书记、副总经理（正职级），外事管理办公室副主任（正职级），中国电建集团国际工程有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委书记、执行副总经理（正职级），外事管理办公室副主任（正职级）等职务；现任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委书记、总经理，外事管理办公室主任，中国电建集团国际工程有限公司党委书记、董事长。
何彦锋先生，男，1979年9月出生，历任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司团委书记（正处级）、院长工作部副主任、战略发展部主任、总经理工作部主任、华东分公司总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委委员、副总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、工会主席，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人，主持全面工作等职务；现任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委书记、董事长。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-042
中国电力建设股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年7月21日以现场结合视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议，委托监事张念木代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事张念木主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本；本次使用部分闲置资金临时补充流动资金，将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将部分临时闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会
二〇二五年七月二十三日
