证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》
根据公司战略规划，公司将在2025年持续延伸云产品业务链条，并在条件具备后适时适度开展算力云服务和运维服务业务。公司为保障算力云服务业务的正常开展，向银行、融资租赁公司等金融机构提出了融资申请，并为全资子公司申请了增值电信业务经营许可证（互联网数据中心业务；互联网接入服务业务）。为了构建算力云服务业务的基础，公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关重大经营合同，合同总金额预计不超过人民币40亿元。
公司将选择具备良好商业信誉和财务状况的供应商，对其资信、资质等情况进行审查并执行风控程序，以降低经营等风险，并为后续算力云服务业务的开展提供保障。公司选择的供应商与公司、公司董事、监事、高级管理人员及大股东不存在关联交易。本次交易经公司股东大会审议通过后，公司将与供应商签署相关合同，双方将按照合同约定履行付款、交付等活动，相关合同内容将不再另行公告。公司与供应商签署合同后，将按照合同约定，通过预付货款或现款现货的方式进行支付，合同有效期为合同生效之日至合同项下所有服务终止之日（含保修条款），预计标的资产的交付时间为2025年10月，具体支付、交付时间将根据资金情况、合同执行情况等因素进行调整。本次交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，交易定价以市场化原则确定，具体金额经双方协商确定。本次交易涉及商业秘密和市场竞争，公司按照规则披露将可能导致违约或引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易履行信息披露的内部豁免程序，对供应商的相关信息进行豁免披露。
公司董事会认为：公司及子公司本次服务器采购交易完成后，将为公司算力云服务业务的发展提供有力保障，并对公司开拓相关市场有着促进作用，本次重大经营合同的成交金额将参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司未来财务状况和经营成果存在积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司拟签订重大经营合同的公告》。
（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
因公司近期有其他议案亦需股东大会审议，根据总体工作安排，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》。公司将根据总体工作安排另行发布召开股东大会的通知，并依法定程序召集股东大会审议上述议案。
表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年7月22日
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-055
深圳市有方科技股份有限公司
关于公司及子公司拟签订
重大经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 合同类型及金额：采购框架合同，合同总金额合计不超过人民币40亿元。
● 生效时间：本次公司董事会及股东大会审议通过后，自双方授权代表签章后生效。
● 合同履约期限：按照双方签订的合同的相关约定执行。
● 对公司当期业绩的影响：本合同属于公司日常经营相关的重大采购合同，如本合同能顺利履行，预计将对公司本年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。
● 相关风险提示：在合同履行过程中，可能会遇外部宏观环境发生重大变化、市场供需和价格波动发生重大变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，还可能存在因资金、交付等原因导致合同无法如期履行或全面履行的风险。此外，算力云服务业务的开展会受到市场需求情况、行业竞争情况以及公司市场拓展效果、资金情况、项目运作经验等多重因素的影响，公司提请广大投资者注重公司业务风险、财务风险等相关风险。
一、审议程序情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2025年7月21日召开第四届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》。由于本次合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，亦达到了公司市值的50%以上，因此尚需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次交易暂不存在需要履行其他的审批程序，亦不存在重大法律障碍。本次交易经公司股东大会审议通过后，公司将与供应商签署合同，双方将按照合同约定履行付款、交付等活动，相关合同内容将不再另行公告。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币40亿元，具体设备型号及其他详细信息公司出于商业秘密及市场竞争的考虑进行豁免披露登记。公司将通过风控程序、合同约定等方式确保本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施。
（二）合同对方当事人情况
合同对方为多家服务器供应商，因本次交易涉及商业秘密和市场竞争，公司按照规则披露将可能导致违约或引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司根据相关规定对本次交易履行信息披露的内部豁免程序，对交易对方的相关信息进行豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。合同对方与公司及下属子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币40亿元
（二）支付方式：银行转账、信用证等方式
（三）支付期限：按照双方合同约定进行支付，通常为预付货款或现款现货的方式
（四）协议的生效条件：本次公司董事会及股东大会审议通过后，公司将与供应商签署相关合同，合同及附件自双方加盖公章或签字之日起成立。
（五）生效时间及协议有效期：合同有效期为合同生效之日至合同项下所有服务终止之日（含保修条款）。
（六）违约责任和争议解决方式：以各方签署的合同内容为准
（七）交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认
（八）交易资金来源：公司自有资金及公司向银行、融资租赁公司等金融机构筹集的资金
（九）标的交付状态：尚未交付
（十）标的交付时间：2025年10月（预计）。
三、合同履行对上市公司的影响
本次合同的签订属于公司日常经营行为，公司采购服务器主要用于向客户提供算力云服务业务，合同标的成交金额由双方参照市场价格协商确认，确保价格合理、公允，交易将同时影响公司的资产和负债。此外，公司开展算力云服务业务后，预期对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
在合同履行过程中，可能会遇外部宏观环境发生重大变化、市场供需和价格波动发生重大变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，还可能存在因资金、交付等原因导致合同无法如期履行或全面履行的风险。公司将选择具备良好商业信誉和财务状况的供应商，确保其具有良好的履约能力，同时公司将对供应商的资信、资质等情况进行审查并执行风控程序，公司还将严格审查和执行合同条款对合同履行予以保障，以降低相关风险，并为后续算力云服务业务的开展提供保障。此外，公司开展算力云服务业务会受到市场需求情况、行业竞争情况以及公司市场拓展效果、资金情况、项目运作经验等多重因素的影响，公司提请广大投资者注意公司业务风险、财务风险等相关风险，理性投资。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025年7月22日
