证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、 会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长张放先生。
三、 会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共205人，代表有表决权的股份281,019,203股，占公司有表决权股份总数的39.0304%。
1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份275,784,703股，占公司有表决权股份总数的38.3034%；
2. 通过网络投票的股东（或股东代理人）共203人，代表有表决权的股份5,234,500股，占公司有表决权股份总数的0.7270%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共203人，代表有表决权的股份5,234,500股，占公司有表决权股份总数的0.7270%；
4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意280,403,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7810%；反对538,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1916%；弃权77,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,619,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2453%；反对538,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2837%；弃权77,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4710%。
五、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈必成、邓刚
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、 备查文件
1. 公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第二次临时股东会见证法律意见书。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年7月22日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-034
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于董事补选完成及选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事补选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
二、公司选举董事长情况
2025年7月21日，公司召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年7月22日
附件：
1. 第六届董事会非独立董事及董事长简历
李永祥先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记，广州银行股份有限公司监事。曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。
截至本公告披露日，李永祥先生未持有公司股份，除担任公司控股股东之母公司党委副书记以外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-033
广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。
公司新任董事长简历及具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、 备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年7月22日
