证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-037
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议的通知于2025年7月8日发出，会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
顾静亚 刘亚丕 竺浩兴
年 月 日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-038
山东腾达紧固科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月11日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年7月16日下午16:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与关联方开展日常关联交易的核查意见》。
三、备查文件
1. 公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会第五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-036
山东腾达紧固科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年7月16日（星期三），上午9:30
（2）网络投票：2025年7月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘勇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份135,823,845股，占公司有表决权股份总数的67.9119％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份90,053,500股，占公司有表决权股份总数的45.0267％。
通过网络投票的股东166人，代表股份45,770,345股，占公司有表决权股份总数的22.8852％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份471,245股，占公司有表决权股份总数的0.2356％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
通过网络投票的中小股东164人，代表股份470,345股，占公司有表决权股份总数的0.2352％。
（3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意135,679,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939％；反对83,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意327,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4214％；反对83,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7190％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8596％。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-039
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于新增子公司与公司关联方开展日常
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司已预计的2025年日常关联交易的情况
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”或“公司”）于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易进行了合理预计；公司于2025年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易预计额度进行了追加调整。公司及子公司在2025年度预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）共计发生日常经营性关联交易总额度不超过人民币11,530.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年11月20日、2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
2、本次新增日常关联交易实施主体的情况
公司于2025年7月11日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，公司独立董事一致同意公司将本议案提交第四届董事会第五次会议审议。
公司于2025年7月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。为满足公司新增合并报表范围内控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）和新昌县友嘉机械有限公司（以下简称“新昌友嘉”）日常业务发展需要，公司董事会同意在不超过公司上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度内，将腾达友嘉和新昌友嘉作为新增实施主体共享2025年度日常关联交易额度与公司关联方开展日常关联交易。
（二）预计增加的日常关联交易类别和金额
本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为2025年度日常关联交易实施主体，与公司及子公司共享上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度，即2025年度日常关联交易总额度不作调整，仍为不超过人民币11,530.00万元（不含税）。
截至2025年6月30日，公司及子公司与关联方日常关联交易执行情况如下表所示：
注：全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司紧固件产品委外加工业务由原预估关联方腾达特种钢丝调整至现预估关联方腾龙江苏实施开展。
二、关联人介绍和关联关系
本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为2025年度日常关联交易实施主体，与公司及子公司共享上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度，2025年度日常关联交易总额度、关联人均不作调整。关联人及关联关系具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。
关于新增共享关联交易额度的控股子公司简介如下：
1、腾达友嘉
腾达友嘉系公司基于战略规划考虑和业务发展需要，于2025年5月与自然人俞建荣共同投资设立，旨在进一步扩充公司产品品类，完善公司产品布局。腾达友嘉相关具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-025）。
腾达友嘉基本信息：
2、新昌友嘉
新昌友嘉系腾达友嘉于2025年7月实施的对外投资业务，旨在进一步加快腾达友嘉业务发展速度。
新昌友嘉基本信息：
三、关联交易主要内容
腾达友嘉、新昌友嘉与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按照实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，腾达友嘉及新昌友嘉有权向第三方交易。腾达友嘉及新昌友嘉将严格遵守《公司章程》《子公司管理制度》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
腾达友嘉及新昌友嘉将根据实际需求，在2025年度日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是腾达友嘉、新昌友嘉生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现腾达友嘉、新昌友嘉与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于腾达友嘉、新昌友嘉持续稳定经营，降低腾达友嘉、新昌友嘉的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2025年7月11日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，该事项已经2025年第二次独立董事专门会议审核通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；腾达友嘉及新昌友嘉与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐人对公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 2025年第二次独立董事专门会议决议；
3. 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日
