证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-039
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年7月16日召开公司职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举鲁耀辉先生(简历见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。职工代表董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
鲁耀辉先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
附件：鲁耀辉先生简历
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件
鲁耀辉先生简历
鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理；2023年8月至2025年3月，任公司党委副书记；2025年3月至2025年6月，任公司董事、党委副书记。现任公司职工代表董事、党委副书记。
截至本公告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025年7月16日
（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案1名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案2.00名称：关于修订部分公司治理制度的议案
议案2.01名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.02名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.03名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.04名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.05名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.06名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
议案2.07名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 累积投票议案表决情况
1、 议案3名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案
2、 议案4名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会采用累积投票制选举董事的投票方式，本次股东会的议案1为特殊决议议案，其余均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈帅、白涵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-040
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了2025年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举胡柳泉先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非独立董事；选举马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事鲁耀辉先生，共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。职工代表董事个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。
（二） 董事长选举情况
2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）第三届董事会专门委员会选举情况
2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员。具体如下：
1、审计委员会：曾辉祥先生（召集人）、叶茂先生、饶育蕾女士；
2、提名委员会：马骋先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生；
3、战略委员会：胡柳泉先生（召集人）、叶茂先生、熊小兵先生；
4、薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、马骋先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人曾辉祥先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025年7月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张臻先生为公司总经理；同意聘任刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士为公司副总经理；同意聘任李卫文先生为公司财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科先生为公司董事会秘书（曾科先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。其中，刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生及曾科先生简历详见附件，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
三、部分董事换届离任情况
公司第二届董事会董事覃事彪先生、杜维吾先生、唐有根先生以及丁亭亭先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、公司董事会秘书联系方式
电话：0731-88998117
邮箱：cylico@minmetals.com
地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路820号
邮政编码：410205
特此公告。
附件：刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生、曾科先生简历
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
2025年7月17日
附件：
1、 刘海松先生简历
刘海松，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，高级会计师。2000年7月至2003年11月，任长沙矿冶院计划财务部会计；2003年12月至2019年4月，历任公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2019年4月至2019年11月，任公司临时党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2019年11月至2022年5月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监、董事会秘书；2022年5月至2024年8月，任公司党委委员、副总经理兼财务总监。现任公司党委委员、副总经理兼总法律顾问。
2、 胡泽星先生简历
胡泽星，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。1999年7月至2006年8月，历任长沙矿冶院冶金所电池材料厂及长沙矿冶院湘潭电源材料分部生产主管、技术主管；2006年9月至2014年9月，历任金天能源材料有限公司品管部经理、总经理助理；2014年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司副总经理、常务副总经理；2018年2月至2019年4月，任公司副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。
3、 何敏先生简历
何敏，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2002年6月至2004年11月，任长沙矿冶院冶金材料所研发骨干；2004年11月至2019年4月，历任公司车间主任、制造部副经理、经理、总经理助理兼制造部经理、副总经理；2019年4月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理，金驰能源材料有限公司党总支书记、董事兼总经理。
4、 张瑾瑾女士简历
张瑾瑾，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，研究生学历，高级工程师。2005年至2008年，任长沙矿冶院冶金材料所技术骨干；2008年至2018年，历任公司技术部副经理、品保部经理、总经理助理兼品保部经理、副总经理兼品保部经理；2018年至2020年9月，任公司质量总监兼生产中心副总经理；2020年9月至2022年5月，任公司总经理助理、质量中心总经理；2022年5月至2024年8月，任公司总经理助理、湖南长远锂科新能源有限公司总经理。2024年8月至2024年12月，任公司副总经理。现任公司党委委员、副总经理。
5、 李卫文先生简历
李卫文，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业，本科学历，正高级会计师。1990年7月至2004年5月，历任株洲汽车齿轮有限公司财务部会计主管、副部长、部长；2004年5月至2011年9月，历任长沙矿冶院财务部会计主管、财务主管、财务部副部长；2011年9月至2018年4月，历任长沙矿冶院计划财务部、财务部、资产财务部部长；2018年4月至2019年7月，任长沙矿冶院副总经理、财务总监、党委委员、资产财务部部长；2019年7月至2024年7月，任长沙矿冶院党委委员、副总经理、财务总监。现任公司党委委员、财务负责人。
6、曾科先生简历
曾科，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料科学与工程专业，研究生学历。2016年3月至2016年12月，任五矿有色金属控股有限公司综合行政部（董事会办公室）副总经理；2017年1月至2018年12月，历任中国五矿集团有限公司资本运营中心资本市场部资深高级经理、资产运作部总经理；2019年1月至2021年9月，任公司战略规划部部长；2021年9月至2022年5月，任公司战略规划部部长兼证券事务代表。现任公司董事会秘书兼战略规划部部长，湖南长远锂科新能源有限公司党总支书记、董事。
