证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-035
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）原董事长张景忠先生因即将到龄退休及工作调动，辞去其所担任的公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举公司董事陈亚仁先生（其简历附后）担任公司董事长（法定代表人），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。自陈亚仁先生当选为公司董事长之日起，其不再担任公司副董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，陈亚仁先生自当选为公司董事长之日起，自动担任公司第三届董事会战略委员会主任委员。
为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2025年7月17日
附：陈亚仁先生简历
陈亚仁，男，汉族，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任福建省南平铝厂技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、生产设备部经理、总经理助理、副总经理，福建省南平铝业股份有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理（主持工作）、总经理，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理，四川福蓉科技股份公司副董事长；现任四川福蓉科技股份公司董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
截至目前，陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被执行人。
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-034
转债代码：113672 转债简称：福蓉转债
四川福蓉科技股份公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意选举公司董事陈亚仁先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2025年7月17日
